정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,464,679 | - 매출액 | 776,357 | |
| - 부채총계 | 393,235 | - 영업이익 | 128,825 | ||
| - 자본금 | 56,676 | - 당기순이익 | 124,894 | ||
| - 자본총계 | 1,071,444 | *주당순이익(원) | 10,980 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,152,745 | - 매출액 | 584,851 | |
| - 부채총계 | 307,707 | - 영업이익 | 115,764 | ||
| - 자본금 | 56,676 | - 당기순이익 | 95,388 | ||
| - 자본총계 | 845,038 | *주당순이익(원) | 8,537 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,236,909,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제 1호 의안 : 제45기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제 2-1-1호 의안 : 박원환 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제 2-1-2호 의안 : 한장안 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제 2-2호 의안 : 박진원 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제 6호 의안 : 임원 주식매수 선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 위 시가배당률은 현금·현물배당 결정 공시 당시 사용된 시가배당률을 사용하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-17 주주총회소집공고 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원환 | 1954-05 | 3 | 재선임 | -한양대학교 경영대학원 졸 -한솔창투 경영지원담당 -(주)한솔케미칼 경영지원본부장 -(현)(주)한솔케미칼 대표이사 사장 |
| 한장안 | 1969-01 | 3 | 재선임 | -고려대학교 통계학과 졸 -KAIST E-MBA 졸 -(주)한솔케미칼 경영지원팀장 -(주)한솔케미칼 경영지원본부장 -(현)(주)한솔케미칼 정밀화학/전자소재영업본부장 |
| 박진원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | -서울대학교 사법학과 졸 -서울중앙지검 조사제1부 부장검사 -대구지검 형사제1부 부장검사 -수원지검 안양지청 차장검사 -변호사 박진원 법률사무소 -(현)법무법인 일우 대표변호사 |
| 김솔 | 1976-05 | 3 | 재선임 | -KAIST 재무관리 석사/박사/KAIST 산업경영학 졸 -서울여자대학교 경영학과 전임강사 -(현)한국외국어대학교 경영학부 교수 -(현)한화자산운용 사외이사 -(현)서울대학교 경영대학 객원교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | -서울대학교 사법학과 졸 -서울중앙지검 조사제1부 부장검사 -대구지검 형사제1부 부장검사 -수원지검 안양지청 차장검사 -변호사 박진원 법률사무소 -(현)법무법인 일우 대표변호사 |
- |
| 김솔 | 1976-05 | 3 | 재선임 | -KAIST 재무관리 석사/박사/KAIST 산업경영학 졸 -서울여자대학교 경영학과 전임강사 -(현)한국외국어대학교 경영학부 교수 -(현)한화자산운용 사외이사 -(현)서울대학교 경영대학 객원교수 |
-한화자산운용(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 사법학과 졸 -서울중앙지검 조사제1부 부장검사 -대구지검 형사제1부 부장검사 -수원지검 안양지청 차장검사 -변호사 박진원 법률사무소 -(현)법무법인 일우 대표변호사 |
| 김솔 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -KAIST 재무관리 석사/박사/KAIST 산업경영학 졸 -서울여자대학교 경영학과 전임강사 -(현)한국외국어대학교 경영학부 교수 -(현)한화자산운용 사외이사 -(현)서울대학교 경영대학 객원교수 |