주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 513, 6층(삼성동, K타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 46기 (2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (주세종) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬구) - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 - 제 7호 의안 : 2020년 부여 임원 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주세종 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | '25년 ~ 현재 : 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 '19년 ~ '24년 : 주식회사 한솔케미칼 재무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬구 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | '20년 ~ 현재 :박자문사무소 대표 '20 ~ '21년 : 한세실업(주) 사외이사 '17 ~ '20년 : 세방전지(주) 대표이사 |
- 유비쿼스홀딩스 사외이사 - 유니드비티플러스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬구 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20년 ~ 현재 :박자문사무소 대표 '20 ~ '21년 : 한세실업(주) 사외이사 '17 ~ '20년 : 세방전지(주) 대표이사 |