주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 후암로 107, 지하2층 대교육장 (게이트웨이타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안: 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(송민) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(장희락) 제4호 의안: 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(시현기) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. 3) 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송민 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 前 롯데쇼핑(주) 기획팀장 前 롯데쇼핑(주) 마케팅 부문장 前 롯데쇼핑(주) 기획 부문장 前 롯데쇼핑(주) 상품혁신 부문장 前 롯데쇼핑(주) 디지털마케팅 부문장 現 사조씨푸드(주) 국내사업부장 |
| 장희락 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 前 동아제분(주) 생산관리 前 사조씨푸드(주) 부산공장 생산관리 前 사조씨푸드(주) 참치생산팀장 前 사조씨푸드(주) 부산사업부장 現 사조씨푸드(주) 투나사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 시현기 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 前 서울지방국세청 감사관실 前 강남세무서 법인세1팀장 前 서초세무서 법인세1과장 前 마포세무서 조사과장 現 김인시세무회계 대표세무사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 시현기 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울지방국세청 감사관실 前 강남세무서 법인세1팀장 前 서초세무서 법인세1과장 前 마포세무서 조사과장 現 김인시세무회계 대표세무사 |