정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 393,079 | - 매출액 | 238,020 | |
| - 부채총계 | 184,769 | - 영업이익 | 12,175 | ||
| - 자본금 | 17,219 | - 당기순이익 | -28,359 | ||
| - 자본총계 | 208,310 | *주당순이익(원) | -1,637 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,347 | - 매출액 | 217,433 | |
| - 부채총계 | 139,547 | - 영업이익 | 13,517 | ||
| - 자본금 | 17,219 | - 당기순이익 | -26,679 | ||
| - 자본총계 | 207,800 | *주당순이익(원) | -1,549 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 860,927,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사위원(사외이사) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 현금배당금은 주주총회결과 이후 1개월 이내 지급될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-20 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 82.8 | 98.9 | 1.1 | - 현금배당 : 주당 50원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 83.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임(송민) | 가결 | 83.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임(장희락) | 가결 | 83.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(시현기) | 가결 | 52.4 | 95.4 | 4.6 | - 3% 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건(10억) | 가결 | 82.9 | 99.0 | 1.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송민 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 前 롯데쇼핑(주) 기획팀장 前 롯데쇼핑(주) 마케팅 부문장 前 롯데쇼핑(주) 기획 부문장 前 롯데쇼핑(주) 상품혁신 부문장 前 롯데쇼핑(주) 디지털마케팅 부문장 現 사조씨푸드(주) 국내사업부장 |
| 장희락 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 前 동아제분(주) 생산관리 前 사조씨푸드(주) 부산공장 생산관리 前 사조씨푸드(주) 참치생산팀장 前 사조씨푸드(주) 부산사업부장 現 사조씨푸드(주) 투나사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 시현기 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 前 서울지방국세청 감사관실 前 강남세무서 법인세1팀장 前 서초세무서 법인세1과장 前 마포세무서 조사과장 現 김인시세무회계 대표세무사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 시현기 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울지방국세청 감사관실 前 강남세무서 법인세1팀장 前 서초세무서 법인세1과장 前 마포세무서 조사과장 現 김인시세무회계 대표세무사 |