주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제46기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영 제2-2호 의안 : 기타 정관 정비 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍석화 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 윤창영 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 강한신 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정상호 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석화 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - 2012~2015 한라아이앤씨㈜ 대표이사 - 2015~2019 만도헬라일렉트로닉스㈜ 대표이사 - 2019~2022 에이치엘홀딩스㈜ 대표이사 - 2023~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 대표이사 |
| 윤창영 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | - 2019~2021 에이치엘디앤아이한라㈜ 미래전략팀 팀장 - 2021~2022 에이치엘디앤아이한라㈜ 미래전략실 본부장 - 2022~2025 에이치엘디앤아이한라㈜ 기획실장 - 2025~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ CFO |
| 강한신 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - 2013~2022 에치엘만도㈜ 자금팀장 - 2022~2024 에이치엘만도㈜ Global Finance Center장 - 2024~2025 에이치엘홀딩스㈜ 재무지원본부장 - 2025~현재 에이치엘홀딩스㈜ 재경지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상호 | 1956-06 | 1 | 재선임 | - 2006~2008 건설교통부 항공안전본부장 - 2008~2011 교통안전공단 이사장 - 2014~2016 신대구부산고속도로(주) 대표이사 - 2017~2020 KB부동산신탁(주) 사외이사 - 2021~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상호 | 1956-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2006~2008 건설교통부 항공안전본부장 - 2008~2011 교통안전공단 이사장 - 2014~2016 신대구부산고속도로㈜ 대표이사 - 2017~2020 KB부동산신탁㈜ 사외이사 - 2021~현재 에이치엘디앤아이한라㈜ 사외이사 |