주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 5층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [제46기 주주총회 보고사항] - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 -제3-3호의안 사외이사 선임의 건과 관련하여 박건영 사외이사후보는 정부 공직자윤리위원회 취업승인을 조건으로 후보로 결정함.(정부 공직자 윤리위원회 개최일자 : 2026.03.27) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제46기(2025.1.1~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 정비 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) |
제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 신동만) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 윤성노) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 박건영) |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건(1명) | 제4-1호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 오종환) |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동만 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학 졸업 서울대학교 대학원 MBA 다우케미칼코리아 상무 듀폰코리아 대표이사 동원시스템즈 소재부문 소재총괄임원 現 동원시스템즈 첨단필름부문 대표이사 |
| 윤성노 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 산업경제학과 졸업 동원건설산업 경영지원실장 상무 동원F&B 경영지원실장 상무 동원그룹 HR지원실 실장 상무 동원시스템즈 영업본부 본부장 상무 現 동원시스템즈 패키징부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박건영 | 1976-07 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 졸업 서울중앙지검 특수부 검사 대검찰청 기조부 검찰연구관 서울남부지방검찰정 부장검사 대검찰청 과학수사부 선임과장 現박건영 법률사무소 |
박건영 법률사무소 대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종환 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 부산외국어대학교 회계학과 졸업 넷마블(주) 경영진단팀장 現동원시스템즈(주)상근감사 |