정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,530,723 | - 매출액 | 1,372,874 | |
| - 부채총계 | 668,079 | - 영업이익 | 66,156 | ||
| - 자본금 | 146,277 | - 당기순이익 | 53,725 | ||
| - 자본총계 | 862,644 | *주당순이익(원) | 1,834 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,476,732 | - 매출액 | 1,265,531 | |
| - 부채총계 | 637,202 | - 영업이익 | 55,698 | ||
| - 자본금 | 146,277 | - 당기순이익 | 60,886 | ||
| - 자본총계 | 839,530 | *주당순이익(원) | 2,081 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 300 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 350 | ||||
| 배당금총액(원) | 17,566,441,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | 3.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 신규선임 : 사내이사 2명 사외이사1명 - 재선임 : 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2의 시가배당율(%)은 2025 회계연도 합산 1주당 배당금 (보통주 600원, 우선주 650원)을 기준으로 이사회결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간('26.2.2 ~ '26.2.9)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(보통주 28,691원, 우선주 17,028원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표승인의 건 | 가결 | 74.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 74.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 신동만) | 가결 | 74.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 윤성노) | 가결 | 74.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 박건영) | 가결 | 71.8 | 95.7 | 4.3 | ※ 박건영 사외이사는 조건부 선임으로, 공직자윤리법에 따른 정부공직자윤리위원회의 취업 심사 승인 시 효력이 발생합니다. (정부 공직자 윤리위원회 개최일자 : 2026.03.27) |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 오종환) | 가결 | 3.8 | 55.4 | 44.6 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.7 | 95.6 | 4.4 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.9 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동만 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학 졸업 서울대학교 대학원 MBA 다우케미칼코리아 상무 듀폰코리아 대표이사 동원시스템즈 소재부문 소재총괄임원 現 동원시스템즈 첨단필름부문 대표이사 |
| 윤성노 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 산업경제학과 졸업 동원건설산업 경영지원실장 상무 동원F&B 경영지원실장 상무 동원그룹 HR지원실 실장 상무 동원시스템즈 영업본부 본부장 상무 現 동원시스템즈 패키징부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박건영 | 1976-07 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 졸업 서울중앙지검 특수부 검사 대검찰청 기조부 검찰연구관 서울남부지방검찰정 부장검사 대검찰청 과학수사부 선임과장 現박건영 법률사무소 |
박건영 법률사무소 대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종환 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 넷마블(주) 경영진단팀장 (주)동원엔터프라이즈 상근감사 現동원시스템즈(주) 상근감사 |