정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,364,802 | - 매출액 | 1,111,631 | |
| - 부채총계 | 352,544 | - 영업이익 | 95,445 | ||
| - 자본금 | 33,838 | - 당기순이익 | 76,235 | ||
| - 자본총계 | 1,012,258 | *주당순이익(원) | 11,483 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 865,944 | - 매출액 | 609,301 | |
| - 부채총계 | 163,990 | - 영업이익 | 59,509 | ||
| - 자본금 | 33,838 | - 당기순이익 | 63,361 | ||
| - 자본총계 | 701,955 | *주당순이익(원) | 9,544 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,950,072,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 (사내이사 이우일 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제45기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제45기(24.01.01~24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,800원 배당) ▶ 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이우일 후보 선임의 건 ▶ 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 '현금·현물배당결정' 공시 당시 사용된 시가배당률을 사용 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-12-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우일 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 現 유니드 대표이사 사장 |