주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제46기(25.01.01~25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법개정에 따른 상장회사 표준정관 준용 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이화영 후보 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김상배 후보 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이병철 후보 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 장학도 후보 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화영 | 1951-05 | 3 | 재선임 | 現 유니드 및 유니드글로벌상사 회장 |
| 김상배 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 2025~ 現 유니드 사장 2024~2025 前 유니드 생산기술부문 부문장 2012~2024 前 유니드 중국법인 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 2023~ 現 유니드 사외이사 2020~ 現 신도리코 사외이사 1991~2025 前 동국대 경영학교수 |
신도리코 사외이사/감사위원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장학도 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 2023~ 現 유니드 감사 2020~2023 前 법무법인 대륙아주 고문 2017~2018 前 강원랜드 기획관리 본부장 |