정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,523,790 | - 매출액 | 1,338,758 | |
| - 부채총계 | 441,902 | - 영업이익 | 87,909 | ||
| - 자본금 | 33,838 | - 당기순이익 | 65,259 | ||
| - 자본총계 | 1,081,888 | *주당순이익(원) | 9,830 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 894,388 | - 매출액 | 601,750 | |
| - 부채총계 | 145,512 | - 영업이익 | 55,433 | ||
| - 자본금 | 33,838 | - 당기순이익 | 54,025 | ||
| - 자본총계 | 748,876 | *주당순이익(원) | 8,138 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,277,858,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 (이화영, 김상배) 사외이사 1명 선임 (이병철) 상근감사 1명 (장학도) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 '현금·현물배당결정' 공시 당시 사용된 시가배당률을 사용 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-03 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.8 | 91.3 | 8.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이화영 후보 선임의 건 | 가결 | 63.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김상배 후보 선임의 건 | 가결 | 63.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이병철 후보 선임의 건 | 가결 | 63.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 장학도 후보 선임의 건 | 가결 | 30.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.5 | 80.5 | 19.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.3 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화영 | 1951-05 | 3 | 재선임 | 現 유니드 및 유니드글로벌상사 회장 |
| 김상배 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 2025~ 現 유니드 사장 2024~2025 前 유니드 생산기술부문 부문장 2012~2024 前 유니드 중국법인 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 2023~ 現 유니드 사외이사 2020~ 現 신도리코 사외이사 2024~2025 前 동국대 경영대학원 원장 |
신도리코 사외이사/감사위원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장학도 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 2023~ 現 유니드 감사 2020~2023 前 법무법인 대륙아주 고문 2017~2018 前 강원랜드 기획관리 본부장 |