정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,926 | - 매출액 | 60,393 | |
| - 부채총계 | 23,800 | - 영업이익 | 7,010 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | 7,487 | ||
| - 자본총계 | 73,126 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,685 | - 매출액 | 115,923 | |
| - 부채총계 | 111,448 | - 영업이익 | 6,695 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | 4,558 | ||
| - 자본총계 | 75,237 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◇ 제1호 의안: 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제42기 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-2호 의안: 제42기 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-3호 의안: 제42기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안: 정관 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 박세철 사내이사 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 서준원 사내이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 최종일 사외이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1957-08 | 2년 | 재선임 | 現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장 現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사 現, (주)오리엔탈정밀기계 감사 現, (주)오리엔탈검사개발 대표이사 |
| 서준원 | 1971-09 | 2년 | 신규선임 | 現, (주)오리엔탈정공 사내이사 사장 現, (주)오리엔탈마린텍 감사 現, (주)오리엔탈정밀기계 사내이사 現, (주)오리엔탈검사개발 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종일 | 1955-05 | 2년 | 신규선임 | 前, (주)영광 SMART ENGINEERING 대표 (2019.03 ~ 2020.05) 前, 현대중공업 기술고문 (2017.01 ~ 2018.12) 前, 현대중공업 드릴쉽/RIG선/생산공정/계약관리 총괄임원 (1981.03 ~ 2016.12) |
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