주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제43기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안 : 제43기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제43기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안 : 제43기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건 (현금배당 1주당 50원) 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 송용호 사내이사 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 문봉환 감사 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송용호 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 現, (주)오리엔탈정공 상무이사 재무부 담당임원, 내부회계관리자, 공시책임자 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉환 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前, 한국산업은행 윤리준법부 내부 통제전문위원(2019 ~2022) 前, 한국산업은행 서초 지점장, 한진중공업 및 신한중공업 경영 관리단장 (2015 ~ 2019) 前, 한국산업은행 시화 지점장 (2013 ~ 2015) 前, 한국산업은행 녹산 지점장 (2011 ~ 2013) |