주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제44기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안 : 제44기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제44기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안 : 제44기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건 (현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 서준원 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안 : 민경환 사외이사 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장 現, (주)오리엔탈검사개발 대표이사 現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사 現, (주)오리엔탈정밀기계 감사 |
| 서준원 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 現, (주)오리엔탈정공 사장 現, (주)오리엔탈검사개발 기타비상무이사 現, (주)오리엔탈마린텍 감사 現, (주)오리엔탈정밀기계 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경환 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 現, (주)GHP 서비스 대표이사 (2022 ~ 현재) 前, HSG성동조선 총괄 부회장 (2020 ~ 2021) 前, 삼성중공업 경영지원팀/협력사운영팀 상무 (1981 ~ 2020) |
(주)GHP 서비스(대표이사) |