정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,484 | - 매출액 | 92,720 | |
| - 부채총계 | 32,134 | - 영업이익 | 6,373 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | 11,700 | ||
| - 자본총계 | 94,350 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 237,908 | - 매출액 | 207,256 | |
| - 부채총계 | 112,555 | - 영업이익 | 24,278 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | 19,142 | ||
| - 자본총계 | 125,353 | *주당순이익(원) | 420 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호의안 | 보통결의 | 제46기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제1-2호의안 | 보통결의 | 제46기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제1-3호 의안 | 보통결의 | 제46기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 송용호 사내이사 재선임의 건 | 가결 | 46.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 문봉환 감사 재선임의 건 | 가결 | 3.3 | 94.1 | 5.9 | 전자투표 시행으로 의결권 행사 주식수의 과반 이상의 찬성만으로 가결 |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 46.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송용호 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 現, (주)오리엔탈정공 사내이사, 재무부 담당임원, 내부회계관리자, 공시책임자 現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉환 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現, (주)오리엔탈정공 감사(2023~) 現, (주)오리엔탈마린텍 감사(2023~) 前, 한국산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원(2019~2022) |