주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로11길 11, 문정현대지식산업센터 C동 B2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 제2-2호 의안 : 이사의 보수한도 제2-3호 의안 : 감사의 보수한도 제2-4호 의안 : 관련 법령 반영 및 조문 정비 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김보연 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 공승기 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회부터 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김보연 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 숙명여자대학교 제약학 학사 고려대학교 보건대학원 보건정책 석사 가톨릭대학교 대학원 보건학 박사 전) 동국대학교 약학대학 겸임교수 전) 건강보험심사평가원 업무 상임이사 전) 건강보험심사평가원 상근 평가위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공승기 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 명지대학교 무역학과 졸업 전) 한양대학원 금융공학 석사 전) (주)우리은행 지점장 전) (주)우리카드 관리부장 전) (주)리인베스트먼트 준법감시인 (2020.03~현재) 삼익제약(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -부동산 매매 및 임대업 | 자회사와 사무실 임대차 계약에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |