정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,282 | - 매출액 | 59,374 | |
| - 부채총계 | 14,846 | - 영업이익 | 4,172 | ||
| - 자본금 | 919 | - 당기순이익 | 59 | ||
| - 자본총계 | 69,435 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,223 | - 매출액 | 60,020 | |
| - 부채총계 | 16,238 | - 영업이익 | 3,273 | ||
| - 자본금 | 919 | - 당기순이익 | -755 | ||
| - 자본총계 | 68,985 | *주당순이익(원) | -99 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 367,785,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 신규선임 -감사(비상근) 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) | 가결 | 60.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가 | 가결 | 60.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 이사의 보수한도 | 가결 | 35.0 | 99.9 | 0.1 | 사내이사 직책을 맡고 있는 특별관계자(이충환, 이용석, 권영이)의 주식수 2,056,545주를 의결권있는 발행주식총수 및 의결권 행사주식수에서 제외함 |
| 2-3 | 특별결의 | 감사의 보수한도 | 가결 | 60.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 관련 법령 반영 및 조문 정비 | 가결 | 60.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 김보연 선임의 건 | 가결 | 60.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 비상근감사 공승기 재선임의 건 | 가결 | 10.4 | 99.4 | 0.6 | 합산 3%룰 적용 및 전자투표제도 도입에 따른 출석한 주주의 의결권 과반수로 선임함 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김보연 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 숙명여자대학교 제약학 학사 고려대학교 보건대학원 보건정책 석사 가톨릭대학교 대학원 보건학 박사 전) 동국대학교 약학대학 겸임교수 전) 건강보험심사평가원 업무 상임이사 전) 건강보험심사평가원 상근 평가위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공승기 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 우리은행 지점장 전) 우리카드 관리부장 전) 리인베스트먼트 준법감시인 현) 삼익제약 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -부동산 매매 및 임대업 | 자회사와 사무실 임대차 계약에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |