주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제46기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 이기법 신규선임의 건) | - |
| 4 | 감사 선임의 건(감사 남기진 재선임의 건) | - |
| 5 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기법 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | -현)에스알테크노팩 주식회사 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기진 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -계명대 경영학과 졸업 -전)삼륭물산 주식회사 부사장 -현)삼륭물산 주식회사 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -식품 수입업 -식품 도·소매업 -식품 유통 및 판매업 -산업용 기계 도소매업 |
매출증대 및 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |