정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,205 | - 매출액 | 55,644 | |
| - 부채총계 | 25,932 | - 영업이익 | 6,204 | ||
| - 자본금 | 7,562 | - 당기순이익 | 5,389 | ||
| - 자본총계 | 59,272 | *주당순이익(원) | 364 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,824 | - 매출액 | 94,256 | |
| - 부채총계 | 43,008 | - 영업이익 | 6,517 | ||
| - 자본금 | 7,562 | - 당기순이익 | 6,044 | ||
| - 자본총계 | 56,816 | *주당순이익(원) | 408 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 105 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,556,625,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 선임] - 사내이사 신규선임 1명 [감사 선임] - 감사 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상기 '2. 배당-가. 현금·현물배당'의 시가배당률은 배당기준일(2025년 12월 31일) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출(2024사업연도) 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 기업가치 제고 계획(자율공시)(2026년) 2026-03-05 주식소각 결정 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 105원 |
가결 | 84.0 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) | 가결 | 84.0 | 100 | - | - 식품 수입업 - 식품 도·소매업 - 식품 유통 및 판매업 - 산업용 기계 도소매업 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 이기법 신규선임) |
가결 | 84.0 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (감사 남기진 재선임) |
가결 | 25.4 | 100 | - | 최대주주 및 특수관계인 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 43.6 | 100 | - | 특별한 이해관계인 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 84.0 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기법 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 현)에스알테크노팩 주식회사 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기진 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 현)삼륭물산 주식회사 감사 전)삼륭물산 주식회사 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 식품 수입업 32. 식품 도·소매업 33. 식품 유통 및 판매업 34. 산업용 기계 도소매업 |
신규 사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |