정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 115,862 | - 매출액 | 104,591 | |
| - 부채총계 | 77,934 | - 영업이익 | 1,191 | ||
| - 자본금 | 37,556 | - 당기순이익 | -107 | ||
| - 자본총계 | 37,928 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,802 | - 매출액 | 104,267 | |
| - 부채총계 | 78,041 | - 영업이익 | 1,182 | ||
| - 자본금 | 37,556 | - 당기순이익 | -117 | ||
| - 자본총계 | 37,761 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 63.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 1명) | 가결 | 63.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 100.0 | 0.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상욱 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | (前)우리금융 저축은행 대표이사 (前)우리금융지주 미래성장총괄 사장 (前)한국은행 자금부, 정책기획국 KAIST 금융공학 석사 |
- |