주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 유재덕 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이윤자 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 김일회 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재덕 | 1960-12 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 기계공학과 - 현대기아자동차 구매본부 부장 - (주)코모스 구매, 품질 이사 - (주)에이엔피 부사장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤자 | 1947-08 | 3 | 재선임 | - 광주대학교 법학과 - 광주광역시 정무부시장 - 광주여성재단 초대 대표이사 - 광주 YWCA 명예이사(現) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일회 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학과 - 영화회계법인, 안진회계법인 - 회계법인정연(現) |