정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 99,183 | - 매출액 | 117,490 | |
| - 부채총계 | 78,708 | - 영업이익 | -7,291 | ||
| - 자본금 | 22,558 | - 당기순이익 | -14,186 | ||
| - 자본총계 | 20,475 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,024 | - 매출액 | 116,460 | |
| - 부채총계 | 73,818 | - 영업이익 | 1,069 | ||
| - 자본금 | 22,558 | - 당기순이익 | -15,991 | ||
| - 자본총계 | 30,206 | *주당순이익(원) | -354 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 유재덕 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 이윤자 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 김일회 선임의 건 | 가결 | 14.5 | 100 | 0.0 | -상법 제409조제3항에 의거 전자투표 시행으로 출석주주의 의결권의 과반수의 찬성으로 감사선임 결의 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 30.8 | 100 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재덕 | 1960-12 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 기계공학과 - 현대기아자동차 구매본부 부장 - (주)코모스 구매, 품질 이사 - (주)에이엔피 부사장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤자 | 1947-08 | 3 | 재선임 | - 광주대학교 법학과 - 광주광역시 정무부시장 - 광주여성재단 초대 대표이사 - 광주 YWCA 명예이사(現) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일회 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학과 - 영화회계법인, 안진회계법인 - 회계법인정연(現) |