정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,213,830 | - 매출액 | 1,160,352 | |
| - 부채총계 | 737,155 | - 영업이익 | 24,270 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 28,572 | ||
| - 자본총계 | 476,675 | *주당순이익(원) | 2,027 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 586,431 | - 매출액 | 97,163 | |
| - 부채총계 | 116,817 | - 영업이익 | 29,763 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 58,654 | ||
| - 자본총계 | 469,614 | *주당순이익(원) | 13,713 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,108,789,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안 : 제44기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (3)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이정철) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이창우) (4)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(신유철) (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 연결주당순이익은 계속영업 기본주당순이익, 별도주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-05 기타 경영사항(자율공시) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 전) ㈜LS 인사팀장 현) INVENI Co., Ltd. Compliance본부장 (CCO) |
| 이창우 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜예스코 경영지원부문장 현) INVENI Co., Ltd. 인사본부장 (CHO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신유철 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 전) 서울 서부지방검찰청 검사장 현) 변호사 신유철 법률사무소 |
한미사이언스(주) 사외이사 |