주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 3층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안:제45기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 주식 액면 분할을 위한 정관일부 개정의 건 제2-2호 의안 : 기타 정관 일부 개정의 건(이사의 수 및 임기, 분리선출 인원 변경, 독립이사 명칭 변경) (3)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(구자철) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(구본혁) (4)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박영욱) 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강인철) (5)제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(최준혁) (6)제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(최준혁) (7)제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 의결사항 중 제2-1호 주식 액면 분할을 위한 정관 일부 개정의 건은 주식 액면가를 5:1로 분할하여 발행주식 총수를 늘리는 건입니다. 당사는 이를 통해 주식 유동성을 높이고 시장 접근성을 개선함으로써 총 주주의 기업가치 제고와 동시에 전체 주주의 공평한 투자기회와 권익을 보장하고자 합니다. ※ 액면가 : 기존 5,000원 → 변경 1,000원 ※ 발행주식 총수 : 기존 5,700,000주 → 변경 28,500,000주 - 주주총회 의결사항 중 제2-2호 기타 정관 일부 개정의 건은, 이사의 수 및 임기, 분리선출 인원 변경, 독립이사 명칭변경에 관한 건입니다. 당사는 최근 개정된 상법의 내용을 충실하게 반영하고, 분리선출(감사위원이 되는 사외이사 선임) 인원을 2명으로 늘려 주주의 권리를 보장하고자 합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자철 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 전) 도시가스협회 회장 현) INVENI 회장 |
| 구본혁 | 1977-07 | 2 | 재선임 | 전) INVENI 미래사업본부장 현) INVENI 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준혁 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 전) 알파자산운용 부사장 현) 알파자산운용 대표이사 |
알파자산운용(대표이사) |
| 박영욱 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 전) 국민권익위원회 전문위원 현) 법무법인 광장 변호사 |
법무법인 광장(이사) |
| 강인철 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 전) 광주지검 순천지청장 현) 법무법인 인사이트 변호사 |
티쓰리엔터테인먼트(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준혁 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 알파자산운용 부사장 현) 알파자산운용 대표이사 |
| 박영욱 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 국민권익위원회 전문위원 현) 법무법인 광장 변호사 |
| 강인철 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 광주지검 순천지청장 현) 법무법인 인사이트 변호사 |