정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,557,662 | - 매출액 | 1,327,599 | |
| - 부채총계 | 912,266 | - 영업이익 | 111,715 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 86,715 | ||
| - 자본총계 | 645,396 | *주당순이익(원) | 20,013 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 828,909 | - 매출액 | 172,882 | |
| - 부채총계 | 275,154 | - 영업이익 | 107,885 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 85,729 | ||
| - 자본총계 | 553,755 | *주당순이익(원) | 19,785 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,506,992,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 1명, 감사위원 1명, 감사위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 연결주당순이익은 계속영업 기본주당순이익, 별도주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항과 관련하여 시가배당율은 당해 배당 결정일(1/28) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 계산한 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-01-28 기타 경영사항(자율공시) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제45기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 주식 액면 분할을 위한 정관일부 개정의 건 |
가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 기타 정관 일부 개정의 건(이사의 수 및 임기, 분리선출 인원 변경, 독립이사 명칭 변경) |
가결 | 67.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(구자철) | 가결 | 66.5 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(구본혁) | 가결 | 66.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박영욱) | 가결 | 59.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강인철) | 가결 | 59.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(최준혁) | 가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건(최준혁) | 가결 | 59.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 83.4 | 16.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자철 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 전) 도시가스협회 회장 현) INVENI 회장 |
| 구본혁 | 1977-07 | 2 | 재선임 | 전) INVENI 미래사업본부장 현) INVENI 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준혁 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 전) 알파자산운용 부사장 현) 알파자산운용 대표이사 |
알파자산운용(대표이사) |
| 박영욱 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 공인회계사/세무사(93) 현) 법무법인 광장 변호사 |
법무법인 광장(이사) |
| 강인철 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 전) 광주지검 순천지청장 현) 법무법인 인사이트 변호사 |
티쓰리엔터테인먼트(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준혁 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 알파자산운용 부사장 현) 알파자산운용 대표이사 |
| 박영욱 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사/세무사(93) 현) 법무법인 광장 변호사 |
| 강인철 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 광주지검 순천지청장 현) 법무법인 인사이트 변호사 |