정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-10-06 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 1 정관 변경의 건 | 1 정관 변경의 건 2 이사 선임의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 신규작성 하기내역 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-12-03 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-10-21 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 최해문 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김현태 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해문 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현 (주)덕양에너젠 전무(CFO) 전 ㈜삼우설계, 평택/아산반도체 현장 관리팀장 전 ㈜안센 사업부장, 전무 전 바로링크 대표 전 삼성물산 건설부분 수석연구원 |
| 김현태 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 현 DKME 소액주주연대 대표 전 DKME 사내이사 및 대표이사 전 한국원양산업협회 홍보마케팅이사 전 종합일간지 부산매일 신문사 기획 취재팀장 부산대학교 국어국문학과 |