정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 하기 의안에 대한 세부사항은 확정되지 않았으며, 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 1 정관 변경의 건 2 이사 해임의 건 3 이사 선임의 건 4 감사위원 선임의 건 |
1 이사 선임의 건 2 감사위원 선임의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 신규작성 하기내역 참조 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 신규작성 하기내역 참조 |
| [감사위원 선임 세부내역] | - | 신규작성 하기내역 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-05-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-06 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | 제1-1호 의안 : 사내이사 백부기 제1-2호 의안 : 사내이사 이문두 제1-3호 의안 : 사내이사 윤기주 제1-4호 의안 : 사외이사 백순흠 제1-5호 의안 : 사외이사 권구배 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 김기철 |
| 2 | 감사위원 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 감사위원 권구배 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백부기 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 전 프로텍메인터넌스 대표이사 전 유공(SK에너지) 임원 및 대외협력실장 |
| 이문두 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 현 (주)울프 부사장 전 (주)티에스엠텍 부사장 전 (주)일성 상무 |
| 윤기주 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 전 표주그룹 경영관리본부장 전 산업은행 수석심사위원 전 산업은행 지점장 전 KDB헝가리 부사장 전 KDB싱가폴 대리 전 산업은행 팀장 |
| 김기철 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 현 (주)덕양에너젠 대표이사 전 (주)덕양케미칼 대표이사 전 (주)덕양 기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백순흠 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 현 Kz트레이딩 대표이사 현 고려아연 온산제련소 소장, 대표이사, 사장 전 울산상공회의소 부회장 |
Kz트레이딩 사내이사 |
| 권구배 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 현 울산지방노동위원회 심판담당 공익위원 현 울산지방법원 조정위원 현 울산 양산 범죄피해자지원센타 부이사장 현 울산광역시 선거관리위원회 위원 현 변호사 전 대구지검, 창원지검, 서울북부지검, 울산지검 검사 |
(주)럭스코 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권구배 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 울산지방노동위원회 심판담당 공익위원 현 울산지방법원 조정위원 현 울산 양산 범죄피해자지원센타 부이사장 현 울산광역시 선거관리위원회 위원 현 변호사 전 대구지검, 창원지검, 서울북부지검, 울산지검 검사 |