주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로 1552, 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 보고사항 - 감사보고 ○ 당사의 감사위원은 전원 독립이사(사외이사)로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 독립이사 김방현 선임의 건 | - |
| 2 | 임원보수규정 제정의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김방현 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경영학과('97~`02) -제45회 사법시험 합격(`03) -제35기 사법연수원 수료(`06) -김&장 법률사무소('09~'18) -법무법인 태평양('18~'26) -법무법인 세종('26~현재) |
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