주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로5길16,코콤블루랩 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제46기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 이사 박용준 선임의 건 4-2호 의안: 사외이사 장원태 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용준 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 현)㈜코콤 경영지원부 전무 전)한라SEPCO 경영지원부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장원태 | 1980-07 | 1년 | 신규선임 | 현)비시드파트너스(주) 대표이사 현)더시드그룹 사내이사 현)비브릭(주) 대표이사 현)프로라타아트 사내이사 현)고요에이아이 대표이사 현)캠패니언그라운드 사내이사 전)데일리마켓플레이스 COO |
비시드파트너스(주) 대표이사 더시드그룹 사내이사 비브릭(주) 대표이사 프로라타아트 사내이사 고요에이아이 대표이사 캠패니언그라운드 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 70. 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 | 사업다각화로 인한 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 70. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체 | 71. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체 | 신규사업목적 추가로 인한 순서조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |