주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항 - 제44기 감사보고 - 제44기 영업보고 - 제44기 내부회계관리제도 운영실태 보고 -현금배당: 보통주 1주당 200원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제44기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)결산 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 기타 정관 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 허정석) 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이신일) 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 박찬중) |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 현)일진홀딩스 대표이사 전)일진전기 대표이사 |
| 이신일 | 1973-03 | 2 | 재선임 | 현)일진홀딩스 재무담당 상무 전)일진그룹 직속기구 재무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬중 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 현) HD현대마린솔루션 사외이사 전) SK디스커버리 대표이사 사장 |
HD현대마린솔루션(사외이사) |