정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 989,502 | - 매출액 | 777,096 | |
| - 부채총계 | 399,254 | - 영업이익 | 55,432 | ||
| - 자본금 | 14,614 | - 당기순이익 | 38,502 | ||
| - 자본총계 | 590,248 | *주당순이익(원) | 801 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,202 | - 매출액 | 138,071 | |
| - 부채총계 | 59,795 | - 영업이익 | -1,317 | ||
| - 자본금 | 14,614 | - 당기순이익 | 3,708 | ||
| - 자본총계 | 162,407 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,307,187,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 위의 보고사항 중 제45기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.3.23 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제45기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 48.4 | 95.8 | 4.2 | (상근이사 3명, 사외이사 1명) |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해련 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2) Pace University 경영대학원 졸(1986) (주)에이다임 대표이사(1999-2012) 現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장 |
| 김민정 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2) 태경에코(주) 대표이사(2018-현재) 現) 태경산업(주) 대표이사 |
| 박충기 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸(1996. 2) KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2) ㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012) 태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020) 現) 태경산업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영찬 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 응용통계학과 졸(1986) 미시간대학교 경영학박사(1995) 한국마케팅학회 회장(2021-2022) 現) 연세대학교 경영대학 교수(2003-현재) |
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