주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제38기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당 사항 포함, 보통주 1주당 100원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김병일 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 조정환 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (3명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김교영 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김병일 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병일 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 정경대 경제학과 졸업 경희대학교 대학원 법학박사 재정경제부 서기관 現)강남대 경제세무학과 교수 |
미래에셋대우㈜ (사외이사) |
| 조정환 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 現)법무법인 네이버스 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김교영 | 1947-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 섬유공학과 졸업 제일모직 주식회사 근무 주식회사 엔씨에프 대표이사 現)주식회사 대현 사외이사 |
| 김병일 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정경대 경제학과 졸업 경희대학교 대학원 법학박사 재정경제부 서기관 現)강남대 경제세무학과 교수 |
| 조정환 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 現)법무법인 네이버스 변호사 |