주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제40기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당 사항 포함, 보통주 1주당 90원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현균 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 법학과 졸업 ㈜대현 설립 現) ㈜대현 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사 |
우일회계법인 (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사 |