정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 314,893 | - 매출액 | 240,544 | |
| - 부채총계 | 37,463 | - 영업이익 | 7,078 | ||
| - 자본금 | 26,906 | - 당기순이익 | 11,015 | ||
| - 자본총계 | 277,430 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,542,584,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 기타 경영사항(자율공시) 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당 사항 포함, 보통주 1주당 80원) |
가결 | 54.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장양기 선임의 건 | 가결 | 27.5 | 93.2 | 6.8 | 전자투표제도 도입하여 총회 출석주주의 의결권 과반수 찬성으로 선임 결의 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.7 | 95.1 | 4.9 | 대표이사 신윤황 의결권 제외 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장양기 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 내국세학과 졸업 국세청 근무 現) 세무그룹 송정 대표세무사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장양기 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학 내국세학과 졸업 국세청 근무 現) 세무그룹 송정 대표세무사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||