주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재대로 246, 지하 1층 대강당(송암빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 - 보통주 주당 500원 - 우선주(상환전환우선주) 주당 931원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이우성 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우성 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | SGC이앤씨(주) 전략기획실장, 부사장 現 SGC이앤씨(주) 대표이사 사장 |