주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재대로 246, 지하 1층 대강당(송암빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제44기 주주총회 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 이은장 선임의 건 |
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| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은장 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 세무법인 반석 북천안지점 대표 서초 세무서장 서울청 조사1국 천안 세무서장 |