주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 중소기업중앙회 2층 상생룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 제42기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결제무제표승인의 건 제2호 의안 사외이사 선임 - 이하욱 후보(신규선임) 제3호 의안 감사위원 선임 - 이하욱 후보(신규선임) 제4호 의안 임원 퇴직금 지급규정 변경 제5호 의안 정관 일부 변경 제6호 의안 이사보수 한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이하욱 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | TRINITY INVESTMENT HOLDINGS Founder/Executive (2022 ~ 현재) OLYMPUS CAPITAL HOLDINGS ASIA: Managing Director(1998 ~ 2022) IFC, THE WORLD BANK GROUP: Investment Officer (1992 ~ 1997) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이하욱 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | TRINITY INVESTMENT HOLDINGS Founder/Executive (2022 ~ 현재) OLYMPUS CAPITAL HOLDINGS ASIA: Managing Director(1998 ~ 2022) IFC, THE WORLD BANK GROUP: Investment Officer (1992 ~ 1997) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |