주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로30, 중소기업중앙회 2층 상생룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 제43기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결제무제표승인의 건 제2호 의안 사내이사 선임의 건 - 2-1호 이사후보 : 김동녕 (재선임) - 2-2호 이사후보 : 김석환 (재선임) - 2-3호 이사후보 : 김익환 (재선임) - 2-4호 이사후보 : 김지원 (재선임) 제3호 의안 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA -現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 회장 -現)한세실업㈜ 이사 -現)예스이십사㈜ 이사 -現)한세엠케이㈜ 이사 -現)동아출판㈜ 이사 |
| 김석환 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 美 조지워싱턴대 졸업 美 조지워싱턴대 대학원 석사 -現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 -現)예스이십사㈜ 대표이사 -現)㈜와이앤케이미디어 대표이사 -現)동아출판㈜ 이사 -現)북팔㈜ 대표이사 -現)아티피오㈜ 대표이사 -現)그립랩스㈜ 대표이사 |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 美 조지워싱턴대 MBA -現)한세예스24홀딩스㈜ 이사 -現)한세실업㈜ 대표이사 -現))한세엠케이㈜ 이사 |
| 김지원 | 1981-04 | 3 | 재선임 | 이화여대/대학원 졸업 -現)한세예스24홀딩스㈜ 이사 -現)한세엠케이㈜ 대표이사 |