주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로76길 16, 켄싱턴호텔 (15층 그랜드룸) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 44기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건(현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) 제3-1호 의안 : 엄은숙 후보(신규선임/임기 3년) 제3-2호 의안 : 고경택 후보(재선임/임기 3년) 제4호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 (20억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄은숙 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영전문대학원 석사 現)한국공인회계사회 이사 現)정동회계법인 본부장 現)씨에스윈드(주) 사외이사 現)법령해석심의위원회 위원(법제처) 前)안건회계법인, 한영회계법인 前)국가철도시설공단 비상임이사 |
現)씨에스윈드(주) 사외이사 |
| 고경택 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 美 오하이오대 졸업 現)자강산업(주) 사외이사 前)싸인텔레콤(주) 부사장 前)IBK투자증권 상무 前)동양증권 리테일 영업전담이사 前)하이투자증권 영업부 총괄이사 前)동양증권 서초지점장 |
現)자강산업(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄은숙 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영전문대학원 석사 現)한국공인회계사회 이사 現)정동회계법인 본부장 現)씨에스윈드(주) 사외이사 現)법령해석심의위원회 위원(법제처) 前)안건회계법인, 한영회계법인 前)국가철도시설공단 비상임이사 |
| 고경택 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 美 오하이오대 졸업 現)자강산업(주) 사외이사 前)싸인텔레콤(주) 부사장 前)IBK투자증권 상무 前)동양증권 리테일 영업전담이사 前)하이투자증권 영업부 총괄이사 前)동양증권 서초지점장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 제29조(이사의 선임) ① ~② 생략 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
배제 제29조(이사의 선임) ① ~② 좌동 ③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 회사의 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다. |
| 집중투표제 배제 | - | - |