주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 18일 | |
| 회 사 명 : | 환인제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 광 식, 이 원 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 | |
| (전 화) 02-405-3000 | ||
| (홈페이지)http://http://www.whanin.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영본부장 | (성 명) 이 동 수 |
| (전 화) 02-405-3000 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 900,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 11,550 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 10,395,000,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025.12.19 | |||
| 종료일 | 2025.12.19 | ||||
| 5. 처분목적 | 전략적 제휴를 통한 사업 시너지 창출 및 협력관계 구축 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | 900,000 | ||||
| 기 타(주) | - | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,016,120 | 비율(%) | 5.46 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025.12.18 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일인 2025년 12월 18일의 종가 11,550원 입니다.
- 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 '2.처분 대상 주식가격(원)'에 '1. 처분예정주식(주)'를 곱한 금액입니다.
- 상기 '5. 처분목적'은 당사와 한국유나이티드제약(주)의 전략적 제휴를 통한 사업 시너지 창출 및 협력관계 구축을 위해 각사가 보유한 자기주식을 상호 교환하는 건입니다.
- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율(%)은 발행주식총수 18,600,070주 기준입니다.
- 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 기준입니다.
- 상기'10. 1일 매도 주문수량 한도'는 장외처분 방식으로 처분됨에 따라 해당사항이 없습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 2,733,000 | - | 2,316,880 | - | 416,120 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 2,733,000 | - | 2,316,880 | - | 416,120 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 600,000 | - | - | - | 600,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 600,000 | - | - | - | 600,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 3,333,000 | - | 2,316,880 | - | 1,016,120 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
- 상기 자기주식'기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2025년 1월 1일 기준 보유수량이며, '기말수량'은 본 공시 제출일인 2025년 12월 18일 공시 시점 보유 수량입니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
- 처분상대방: 한국유나이티드제약(주)
- 회사 또는 최대주주와의 관계: 당사 및 당사의 최대주주와 특수관계 등이 없음.
2. 처분상대방 선정사유
- 개량신약 개발 및 생산 기술력과 전문화된 영업 네트워크를 결합하여 R&D-영업 시너지를 극대화함으로써 제품 포트폴리오를 효과적으로 보완 및 확대하고, 이를 통해 경영 안정화와 시장 경쟁력 강화를 도모하고자 합니다.
3. 처분주식수(주)
- 보통주식 900,000주
4. 가격 산정근거
- 처분결의일 (2025년12월18일) KRX 정규시장 종가(11,550원)을 기준으로 산정.
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 처분수량 900,000주는 발행주식총수의 4.83%에 해당하며, 이에 따라 유통주식수가 증가하나, 장외처분을 통해 거래되고 지속적인 사업 협력관계 구축 목적의 자사주 교환이기에 주식가치 희석효과는 제한적일 것으로 예상됩니다.
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 양수도하는 주식의 총 가치는 동일하다고 의제하므로 주식양수도 대금은
상계처리하며, 별도의 현금 교부는 없다.
- 주식 수량 계산 시 소수점 이하 단주는 절사 처리한다.