정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 478,891 | - 매출액 | 255,214 | |
| - 부채총계 | 57,884 | - 영업이익 | 13,019 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 13,595 | ||
| - 자본총계 | 421,007 | *주당순이익(원) | 857 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 478,171 | - 매출액 | 254,712 | |
| - 부채총계 | 57,586 | - 영업이익 | 14,704 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 13,821 | ||
| - 자본총계 | 420,585 | *주당순이익(원) | 872 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,545,185,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 독립이사 1명(감사위원 겸임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 개정 상법에 의거하여 사외이사를 독립이사로 호칭함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-03 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 64.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 64.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외(독립)이사 선임의 건 | 가결 | 46.7 | 91.3 | 8.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 92.3 | 7.7 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임필규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | KB국민은행 재무관리 부장 KB금융지주 리스크관리부 부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임필규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KB국민은행 재무관리 부장 KB금융지주 리스크관리부 부사장 |