정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 876,212 | - 매출액 | 645,360 | |
| - 부채총계 | 189,457 | - 영업이익 | 58,514 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 51,252 | ||
| - 자본총계 | 686,756 | *주당순이익(원) | 1,359 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 438,065 | - 매출액 | 218,070 | |
| - 부채총계 | 45,482 | - 영업이익 | 32,640 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 29,319 | ||
| - 자본총계 | 392,583 | *주당순이익(원) | 833 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,998,768,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제42기(2023년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상천 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 보워터코리아 경영총괄 사장 - 신대양제지(주) 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영란 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 - 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수 |
- |
| 이진수 | 1987-02 | 3 | 재선임 | - 법무법인 도시와 사람 변호사 - 법무법인 흰뫼 변호사(現) |
- |
| 정만회 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 우리기술투자㈜ 대표이사 - 팰콘제이파트너스㈜ 대표이사(現) |
- 팰콘제이파트너스㈜ 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만회 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리기술투자㈜ 대표이사 - 팰콘제이파트너스㈜ 대표이사(現) |
| 박영란 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 - 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수 |
| 이진수 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인 도시와 사람 변호사 - 법무법인 흰뫼 변호사(現) |