주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) (시화공장 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제43기(2024년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 권택환) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | - 신대양제지㈜ 사내이사(現) - 신대양제지㈜ 대표이사(前) - 대영포장㈜ 대표이사(前) |