정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 922,899 | - 매출액 | 639,529 | |
| - 부채총계 | 201,750 | - 영업이익 | 22,240 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 22,272 | ||
| - 자본총계 | 721,149 | *주당순이익(원) | 770 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 439,506 | - 매출액 | 195,697 | |
| - 부채총계 | 37,963 | - 영업이익 | 16,457 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 17,657 | ||
| - 자본총계 | 401,543 | *주당순이익(원) | 597 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 225 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,648,612,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.65 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 5명 - 사외이사 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 분리선임 포함) - 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기(2025년도) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 225원) | 가결 | 85.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 상법개정에 따른 자기주식 보유, 처분 근거 마련의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 정관 일부 문구 수정의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 정관 일부 문구 수정의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 전자주주총회 미실시 근거 규정 마련의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 상법상 대리권 증명방법 서면 외 전자문서 포함에 따른 근거 규정 마련의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 독립이사 명칭 변경 및 선임비율 상향의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 독립이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 독립이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 독립이사 명칭 변경 및 감사위원 분리선임 인원 상향, 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-10 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : - 상법상 자기주식 취득 및 소각 근거 규정 마련에 따른 삭제의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : - 사내이사 권혁홍 선임의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : - 사내이사 이경자 선임의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : - 사내이사 권지혜 선임의 건 |
가결 | 86.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : - 사내이사 권우정 선임의 건 |
가결 | 86.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : - 사내이사 이관영 선임의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-6 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : - 사외이사 이일구 선임의 건 |
가결 | 86.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : - 사외이사 김선규 선임의 건 |
가결 | 60.3 | 100.0 | 0.0 | 주주별 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : - 사외이사 권병성 선임의 건 |
가결 | 60.3 | 100.0 | 0.0 | 주주별 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 : - 감사위원 이일구 선임의 건 |
가결 | 60.3 | 100.0 | 0.0 | 주주별 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.2 | 100.0 | 0.0 | 이사인 주주의 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁홍 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 現) 신대양제지(주) 대표이사 한국제지공업협동조합 이사장 |
| 이경자 | 1947-11 | 3 | 재선임 | 現) 신대양제지(주) 사내이사 |
| 권지혜 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 現) 대양제지공업(주) 대표이사 신대양제지(주) 사내이사 |
| 권우정 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 現) 신대양제지(주) 사내이사 |
| 이관영 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 現) 신대양제지(주) 영업본부장 겸 관리총괄이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이일구 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 前) KBS아트비전 경영기획 국장 및 상임이사 現) 경희대학교 외래교수, 동방문화대학원대학교 외래교수 |
- |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 前) 삼일,한영 회계법인 근무 現) 회계사무소 신화 대표 |
- |
| 권병성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 前) 환경부 지도과 근무 경기도청 환경과 근무 現) KRG 대표 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이일구 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) KBS아트비전 경영기획 국장 및 상임이사 現) 경희대학교 외래교수, 동방문화대학원대학교 외래교수 |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼일,한영 회계법인 근무 現) 회계사무소 신화 대표 |
| 권병성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 환경부 지도과 근무 경기도청 환경과 근무 現) KRG 대표 |