정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,186 | - 매출액 | 20,098 | |
| - 부채총계 | 44,009 | - 영업이익 | 3,786 | ||
| - 자본금 | 89,124 | - 당기순이익 | 2,443 | ||
| - 자본총계 | 141,177 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(강순배 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 가.제44기 감사보고 나.제44기 영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 감자결정 2026-03-11 주식병합결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 95.6 | 4.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 자본금 감소(액면가 감액) 승인의 건- 주식 1주당 액면액 감소(500원→200원) | 가결 | 40.1 | 92.8 | 7.2 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식액면병합 승인의 건 - 주식 1주당 액면가액 병합(200원→2,500원) |
가결 | 41.2 | 95.4 | 4.6 | - |
| 4-1 | 특별결의 | -제4-1호의안: 액면가 감액(500원->200원)그외 개정 상법 반영 및 문구 정비 등 | 가결 | 40.1 | 92.8 | 7.2 | - |
| 4-2 | 특별결의 | -제4-2호의안: 주식액면 병합(200원->2,500원) | 가결 | 40.1 | 92.8 | 7.2 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 제5-1호 의안: 사외이사 후보자 강순배 | 가결 | 40.1 | 92.8 | 7.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 - 2026년도 이사 보수한도(안) : 50억원 |
가결 | 40.1 | 92.8 | 7.2 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 - 2026년도 감사 보수한도(안) : 1억원 |
가결 | 40.1 | 92.8 | 7.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강순배 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | KB국민은행 구조화금융본부 전무 KB국민은행 CIB그룹대표, 부행장 KB국민은행 경영자문역 BS그룹 재무총괄 사장(現) |
BS그룹 재무총괄 사장(現) |