정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,211,960 | - 매출액 | 1,206,986 | |
| - 부채총계 | 9,038,075 | - 영업이익 | 21,296 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 12,526 | ||
| - 자본총계 | 1,173,885 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,421,243 | - 매출액 | 987,476 | |
| - 부채총계 | 6,509,364 | - 영업이익 | 19,652 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 11,152 | ||
| - 자본총계 | 911,879 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,155,777,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명(감사위원회 위원3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)최대주주 등과의 거래내역 보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5)지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건 * 현금배당(안) 포함 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 제3자배정 및 일반공모방식의 신주발행 한도 증액(제8조) →원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안 : 이사의 수에 관한 규정 개정(제21조) →원안대로 승인 ㆍ제2-3호 의안 : 이사의 임기에 관한 규정 개정(제22조) →원안대로 승인 ㆍ제2-4호 의안 : 이사회 의장에 관한 규정 개정(제26조) →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 선임(곽봉석) →원안대로 승인 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 선임(장현일) →원안대로 승인 ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 선임(한봉희) →원안대로 승인 ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 선임(이은태) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(황영기) →원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(한봉희) →원안대로 승인 ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(이은태) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽봉석 | 1969-02 | 2 | 재선임 | DB금융투자 PF사업부장 DB금융투자 IB/PF사업부장 現)DB금융투자 대표이사 |
| 장현일 | 1971-08 | 2 | 재선임 | DB금융투자 기획관리본부장 現)DB금융투자 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한봉희 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 아주대 경영대학 학장 아주대 경영학과 교수 現)DB금융투자 사외이사 |
- |
| 이은태 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB금융투자 사외이사 |
- |
| 황영기 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 |
아이트러스트자산운용(비상임이사) 초록우산어린이재단(회장) 한국자선단체협의회(이사장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한봉희 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 아주대 경영대학 학장 아주대 경영학과 교수 現)DB금융투자 사외이사 |
| 이은태 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB금융투자 사외이사 |
| 황영기 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 |