정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,264,733 | - 매출액 | 1,921,988 | |
| - 부채총계 | 13,001,160 | - 영업이익 | 116,698 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 95,459 | ||
| - 자본총계 | 1,263,573 | *주당순이익(원) | 2,029 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,766,853 | - 매출액 | 1,661,781 | |
| - 부채총계 | 9,777,682 | - 영업이익 | 71,620 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 53,489 | ||
| - 자본총계 | 989,171 | *주당순이익(원) | 1,333 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,211,841,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 시가배당률은 배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제44기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷제2-1호 의안 : 전자주주총회 근거 신설 및 개정 |
가결 | 57.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경 |
가결 | 57.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 ▷제3-1호 의안 : 사내이사 후보 곽봉석 |
가결 | 56.3 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 ▷제3-2호 의안 : 사내이사 후보 장현일 |
가결 | 56.0 | 97.1 | 2.9 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 ▷제3-3호 의안 : 사외이사 후보 정재영 |
가결 | 57.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▷제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이은태 |
가결 | 26.4 | 74.9 | 25.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▷제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황영기 |
가결 | 34.5 | 97.7 | 2.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 ▷감사위원회 위원 후보 정재영 |
가결 | 35.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽봉석 | 1969-02 | 2 | 재선임 | DB증권 PF사업부장 DB증권 IB/PF사업부장 現)DB증권 대표이사 |
| 장현일 | 1971-08 | 2 | 재선임 | DB증권 기획관리본부장 現)DB증권 경영지원부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은태 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB증권 사외이사 |
- |
| 황영기 | 1952-10 | 2 | 재선임 | KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 現)초록우산어린이재단 회장 現)DB증권 사외이사 |
초록우산어린이재단 (회장) 아이트러스트자산운용 (비상임이사) |
| 정재영 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 국민연금공단 책임투자팀장 국민연금공단 런던사무소장 국민연금공단 해외채권실장 現)김앤장법률사무소 위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은태 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB증권 사외이사 |
| 황영기 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 現)초록우산어린이재단 회장 現)DB증권 사외이사 |
| 정재영 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민연금공단 책임투자팀장 국민연금공단 런던사무소장 국민연금공단 해외채권실장 現)김앤장법률사무소 위원 |