임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | <부의안건> 제1호의안: 정관변경의 건(사업목적 추가) → 원안대로 가결 제2호의안: 이사선임의 건(신규선임) 제2-1호 의안: 사내이사 이상준 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 임재성 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 정영관 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 강세현 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 김유정 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 감사 선임의 건(신규선임) 제3-1호 의안: 감사 이율희 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 기타비상무이사 선임의 건(신규선임) 제4-1호 의안: 기타비상무이사 이종희 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-10-01 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-09-17 참고서류 2025-09-16 주주총회소집공고 2025-09-16 주주총회소집공고 2025-09-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-28 주주총회소집결의 2025-07-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-03-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-24 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상준 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 전)AT&T GNS 부장 전)한국 IBM(주) 차장 |
| 임재성 | 1984-05 | 3년 | 신규선임 | 전)코아건축설계사무소 전)이유건축사무소 |
| 정영관 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 전)평산실업 부사장 전)대흥씨앤씨 부회장 |
| 이종희 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 중국 남경사범대학교 석사 전)동아건설 해외지원팀 팀장 전)중국어 통역 프리랜서 및 강사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강세현 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 사법연수원 제33기 수료 전)인천지방검찰청 부장검사 전)제주지방검철청 부장검사 현)법무법인 서울센트럴 대표변호사 |
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| 김유정 | 1997-11 | 3년 | 신규선임 | 현)현대경희한의원 부원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이율희 | 1981-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전)의정부지방검찰청 검사 전)서울북부지방검찰청 검사 전)법무법인 태림 변호사 현)법률사무소 이서 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 경영컨설팅업 1. 금융투자업 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 1. 사모투자합자회사(PEF), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리 1. 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분(간접투자 목적 포함) |
-사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |