주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:우선주/보통주 각각 80원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 정연환 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호 감사위원 조기철 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원1인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연환 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 전)포스코피앤에스 대표이사 현)두올 경영지원본부장 |
| 조기철 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | - 공인회계사,세무사 전)삼일회계법인 이사 현)대경세무회계사무소 대표 농업정책보험금융원 투자심사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조기철 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 공인회계사,세무사 전)삼일회계법인 이사 현)대경세무회계사무소 대표 농업정책보험금융원 투자심사위원 |