주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (보통주 주당 120원 현금배당 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 제2-2호 : 감사위원 선·해임시 의결권 강화 및 분리선임 인원 상향 제2-3호 : 조문정비 및 부칙(2026.03.26) - 제3호 의안 : 기타비상무이사 최광순 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조기철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(기타비상무이사)으로 구성되어있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광순 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 前) 한국세큐리트 인사팀장 (1995.09 ~ 2006.12) 중국 상해세큐리트 주재원 (2007.01 ~ 2014.10) 現) ㈜두올 중국사업본부 본부장 (2014.10~) |
| 조기철 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 前) 삼일회계법인 이사 (2000.11 ~ 2015.11) 現) 대경세무회계사무소 대표 (2015.11~) 농업정책보험금융원 투자심사위원 (2018.08~) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조기철 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前) 삼일회계법인 이사 (2000.11 ~ 2015.11) 現) 대경세무회계사무소 대표 (2015.11~) 농업정책보험금융원 투자심사위원 (2018.08~) |