주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-08 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 안건의 세부사항은 추후 개최되는 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 3 | 상근감사 건임의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |